BTC OSINT - Программа для OSINT-анализа биткоин-адресов

Программа для OSINT-анализа биткоин-адресов (темно-синий дизайн с золотыми акцентами, поддержка языков RU/EN).

Что делает программа:

Вводите биткоин-адрес (форматы 1…, 3… или bc1…), запускаете анализ, и программа собирает данные из общедоступных API и генерирует подробный HTML-отчет.

Содержание HTML-отчета (все кликабельно):

Сводка — баланс, количество транзакций, связанные адреса, IP-адрес.
Статистика адреса — первая/последняя транзакция, общий объем входящих/исходящих транзакций, средняя и максимальная суммы, возраст адреса.
Связанные адреса — все связанные адреса (выпадающий список) + обнаружение бирж с использованием встроенной базы данных (Bybit, Binance, HTX, Gate.io, Kraken, Coinbase и др.).
Топ-10 связанных адресов — связанные адреса по частоте взаимодействий.
Транзакции — список транзакций с указанием сумм, типов входящих/исходящих транзакций и ссылок на mempool.space. - IP-адреса — IP-адреса узлов Bitcoin с данными WHOIS/RDAP, страной, организацией, тегами (TOR/VPN/HOSTING) и адресом электронной почты для сообщений о нарушениях; сопоставление IP→TxID→адрес — только для украинских (UA) и российских (RU) IP-адресов.
Временной анализ — наиболее активный час и день недели, почасовое/суточное распределение.
Распределение сумм — суммы: малые/средние/крупные.
Поток средств — цепочки переводов (от/к).
Анализ цепочек и кластеров — граф взаимосвязей и кластеризация адресов.
Оценка риска — оценка уровня риска (низкий/средний/высокий) с учетом факторов.